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3 de Julio de 2025
28 de marzo de 2016
Operativo de Afip en el Casino Flotante de Cristóbal López
Los inspectores registraron también el Banco Finansur, propiedad del empresario kirchnerista. Los procedimientos se dieron tras la denuncia contra Grupo Indalo por insolvencia fiscal fraudulenta.
Inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaron hoy operativos de control fiscal en la sede del Casino de Buenos Aires, en el barrio porteño de Puerto Madero, y en el Banco Finansur, ambos propiedad del empresario Cristóbal López.
Fuentes del organismo informaron que alrededor de 80 inspectores fueron al Casino Flotante que está en la zona de Puerto Madero y realizaron verificación de la situación del personal, arqueo de caja, inventario y seguimiento de cheques por montos superiores a 100.000 pesos.
En tanto, la AFIP le pidió al Banco Finansur documentación de la venta del 70% de su paquete accionario a Indalo Entertaiment Group, operación que se realizó en marzo del 2012 y que se aprobó recién en mayo de 2015.
Estos operativos se concretan luego de que la dependencia fiscal presentara hace dos semanas una denuncia penal contra los titulares del denominado Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.
"El presunto delito se basaría en que habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva”, informó en esa oportunidad la AFIP a través de un comunicado.
A esto se suma la decisión del Gobierno nacional de intervenir la concesión de la ruta Ezeiza-Cañuelas, que estaba a cargo de empresas relacionadas con Cristóbal López, por presuntos "incumplimientos de obligaciones" con el Estado, entre otras cuestiones.
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